New Jersey eyaleti Newark Başsavcılığından yapılan açıklamada, “Ponzi” ya da “Piramit Satış Sistemi dolandırıcılığı” formülüyle internet kullanıcılarının parasını dolandıran 4 zanlının gözaltına alındığı duyuruldu.
Açıklamada, 4 zanlının, nisan 2014 ile aralık 2019 ortasında BitClub Network ismi altında yüksek teknolojiye sahip “Ponzi” ya da “Piramit Satış Sistemi dolandırıcılığı” sistemiyle internet üzerinden global çapta 722 milyon dolardan fazla para topladığı bildirildi.
Lüks hayat süren zanlılardan 37 yaşındaki Matthew G’nin, isimli kayıtlarda, gaye kitlesindeki yatırımcıları “sürü” formunda tanım ettiği, “bütün modeli aptalların sırtına kurduğunu” söylediği aktarıldı.
Zanlıların ayrıyeten, ABD Menkul Değerler ve Borsa Komitesi’ne kayıtlı olmadığı halde şirketin paylarını de satmaya çalışmakla suçlandıkları kaydedildi.
Suçlu bulunmaları halinde zanlıların, menkul değerler komplo suçlamasıyla 5 yıl, dolandırıcılık suçlamasıyla 20 yıla kadar mahpus cezası alabilecekleri belirtildi.